Un exagente especial de la DEA y su esposa fueron acusados de desviar a sus cuentas y de sus allegados ganancias del narcotráfico detectadas en investigaciones encubiertas de lavado de dinero, informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según un comunicado divulgado este lunes por el Departamento de Justicia, José I. Izarry, de 46 años, y Nathalia Gómez-Izarry, de 36, fueron arrestados el pasado viernes en su residencia cerca de San Juan, en Puerto Rico, donde tuvieron su primera comparecencia ante un juez.
Izarry es acusado, entre otros presuntos delitos, de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo de identidad y robo de identidad agravado.
Gómez enfrenta, por su parte, cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
La acusación indica que mientras Izarry trabajaba para la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en Miami (EE.UU.) y Cartagena de Indias (Colombia) participó en un plan para desviar recursos obtenidos de la venta de drogas de investigaciones encubiertas de lavado de dinero hacia cuentas bancarias a su nombre, de su esposa, sus familiares y socios criminales.