Miami Posponen juicio por lavado de dinero de la "enfermera de Chávez" 22 de junio, 2022 - 6:15 pm El juicio en EE.UU. por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de...
Primera plana Juez veta al público pruebas en caso de Saab por lavado 29 de noviembre, 2021 - 8:28 pm Un juez federal de EE.UU. ordenó este lunes vetar al público las pruebas y documentos que se presenten como parte del juicio al colombo-venezolano...
Primera plana Juicio de Alex Saab en EEUU por lavado será en enero 22 de noviembre, 2021 - 3:16 pm Un juez federal programó para el próximo 3 de enero próximo el juicio contra el colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás...
EE.UU. Condenan a seis meses de cárcel a profesor de Miami que lavó dinero de Álex Saab 17 de noviembre, 2021 - 7:29 am Bruce Bagley, ex profesor de la universidad de Miami, y quien en junio se declarara culpable de lavar dinero del empresario colombiano Álex Saab,...
Primera plana Corte pospone lectura de cargos de lavado contra Saab 1 de noviembre, 2021 - 4:19 pm Corte de EE.UU. pospuso este lunes hasta el próximo 15 de noviembre la lectura de cargos por lavado de dinero contra el empresario...
Primera plana Fiscalía pide desestimar 7 de los 8 cargos de lavado contra Saab 1 de noviembre, 2021 - 4:03 pm Fiscalía de EE.UU. pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el...
Primera plana EEUU pide una semana más por apelación de Alex Saab 7 de octubre, 2021 - 2:10 pm EEUU por medio de la Fiscalía solicitó una semana más para contestar una apelación presentada por el empresario colombiano Alex Saab, presunto...
Primera plana Leopoldo López: Juicio a Saab desnudará corrupción de Maduro 5 de octubre, 2021 - 1:48 pm Leopoldo López dijo este lunes que el juicio por lavado de dinero que enfrenta en EE UU el empresario colombiano Alex Saab «desnudará los niveles...
Entretenimiento Gloria Trevi es investigada por lavado de dinero 20 de septiembre, 2021 - 7:05 pm Gloria Trevi y a su marido son investigandos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano por lavado de dinero y por...
Primera plana Arrestan a venezolano en Miami por presunto lavado de dinero 3 de agosto, 2021 - 8:48 pm Arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de...
Miami Profesor se declara culpable en EEUU de lavado en caso de fraude venezolano 2 de junio, 2020 - 6:43 pm Bruce Bagley, un exprofesor de la Universidad de Miami (UM) y coautor de una publicación sobre narcotráfico y crimen organizado, se declaró este...
EE.UU. Jueza de EE.UU. niega libertad a informante del Cartel de Sinaloa 26 de mayo, 2020 - 6:44 pm Una jueza federal negó la libertad anticipada por riesgo de contraer coronavirus al mexicano Margarito Flores, uno de los principales informantes...
Primera plana Guaidó confía en que acusación a Maduro ayude a liberar a Venezuela 27 de marzo, 2020 - 8:33 am Juan Guaidó afirmó que confía en que estén "bien fundamentados" los cargos de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y una decena de sus...
América Casinos se preparan para año de crecimiento en línea y regulación en México 28 de enero, 2020 - 12:03 pm La industria mexicana de los casinos y las apuestas, estigmatizada en el país por cuestiones de lavado de dinero y crimen organizado, se prepara...
Primera plana Abogado de Trump defendió a empresario venezolano en EE.UU. 27 de noviembre, 2019 - 8:13 am El abogado Rudy Giuliani, quien es uno de los defensores del presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió este año al empresario venezolano...
