Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció ese lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.
El sospechoso, identificado como Harald Joachim Von der Goltz, de 83 años, había admitido previamente haber participado en una «conspiración para evadir millones de dólares en impuestos» en Estados Unidos.
La Fiscalía asegura que Von der Goltz fue instigado por la firma de abogados de Panamá Mossack Fonseca «para ocultar ingresos y activos en empresas fantasma y en cuentas bancarias extraterritoriales».
«Entre los años 2000 y 2017, Von der Goltz conspiró con otros para ocultar sus bienes y sus inversiones, así como los ingresos generados por dichos activos e inversiones», asegura un comunicado de la Fiscalía.
Los abogados del Gobierno estadounidenses sostienen que el acusado requirió los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para crear una fundación falsa y compañías fantasma bajo la legislación panameña y de las Islas Vírgenes Británicas.
En esta telaraña evasiva también colaboraron un antiguo togado del bufete panameño, identificado como Richard Gaffey, y un socio de dicha firma en EE.UU., Ramses Owens, ambos procesados en el mismo caso.